地下炒金骗局有哪些:
1 交易软件完全由开户公司操控,开户公司及其代理能够完全看到客户账户的信息,甚至能够操纵客户的买卖,诈取客户的金钱;
2 通过客户经理或迫使客户频繁交易诈取客户佣金,投资者每手缴纳的佣金不菲,通过短时间的多次交易,客户账户资金很快会损失殆尽;
3 骗术败露或客户账户出现较大盈利时,诈骗团伙往往关闭客户账户、劫掠金钱,然后逃之夭夭,或改换公司名称继续进行诈骗。
很多刚刚进入黄金市场的投资者对黄金投资规则并不了解,听凭炒金公司忽悠;即便是炒金公司的从业者,对黄金投资的规则、法律法规也都是只知其一不知其二。
有黄金公司的业务人员表示,自己公司是国际品牌,属于FCA监管。但记者上网查询发现FCA只是一个国际贸易术语,它是free carrier(货交承运人)的缩写,指的是卖方只要将货物在指定的地点交给买方指定的承运人,并办理了出口清关手续,即完成交货。这个概念似乎与监管概念大相径庭。
还有一些地下炒金公司可能会玩“人间蒸发”。按规定,投资公司必须采取第三方托管的方式为客户理财,但由于缺乏监管,一些公司让客户把资金直接打到自己的账上,这为他们将来携款潜逃提供了条件。
目前我们在报纸上网络上经常看到某某某3万元两天内赔光以及10多万元买套软件就能吸金上亿等等讯息,针对此类现象,上海黄金交易所等管理部门及本地业内人士表示,我国对黄金、白银的贵金属投资有严格的法律限制,国内真正合法的贵金属交易所不多,经过证券部门批准认证的只有上海期货交易所、上海黄金交易所以及天津贵金属交易所等几家。市民炒黄金时,最好认真察看经营公司的来历,查看其经营范围,是否具备合法经营资质,从中选择正规渠道投资。需要强调的是,客户一定要有安全意识,管好自己密码,不可轻信了各种说辞后,将密码交给他人。
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